Lewe faktury warte grube miliony złotych. Kto się na nich wzbogacił?

Zorganizowana grupa przestępcza wykryta. Na jej trop wpadli analitycy z łódzkiej KAS

Sprawa ma charakter rozwojowy. Póki co cztery osoby usłyszały zarzuty. Dwie z nich zostały tymczasowo aresztowane.

– Firmy uchylały się od opodatkowania poprzez wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na świadczenie usług, głównie transportowych. Do obrotu wprowadzono fikcyjne faktury VAT na ponad 7 mln zł. Pieniądze, pochodzące z przestępczego procederu, przesyłano na prywatne rachunki bankowe, a następnie wypłacano w gotówce, co miało utrudniać wykrycie i stwierdzenie pochodzenia oraz ich zajęcie przez KAS

– tłumaczy podkom. Beata Bińczyk, oficer prasowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

fot. KAS

Grupa działała na terenie Poznania, Zielonej Góry i okolic. Podczas przeszukań biur i mieszkań podejrzanych zaleziono dokumenty, telefony i inne cyfrowe nośniki, które mogły mieć związek z przestępczą działalnością.
   
Podejrzanym postanowiono zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obejmujące wystawianie i używanie nierzetelnych faktur VAT, uchylanie się od opodatkowania, podawaniu nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz pranie brudnych pieniędzy.